Expat arrested for engaging in investment without licenses

The Peninsula

Doha: The Department of Combating Economic and Electronic Crimes at the General Department of Criminal Investigations has arrested an individual on charges of engaging in investment and financial activities without obtaining the required licenses from the competent authorities in the state.

After obtaining an arrest and search warrant from the Public Prosecution, the Ministry of Interior officials searched the Asian expat’s residence and arrested the accused. 

The officials seized a number of investment contracts and large sums of money in Qatari Riyal and foreign currencies, in addition to many cars and residential real estate.

In his statement, he confessed to committing the activities and is being presented to the Public Prosecution to complete its procedures on charges of practicing financial and financing activities without licenses, in addition to the charge of money laundering.

الشرق

الدوحة: قامت إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية والالكترونية بالإدارة العامة للمباحث الجنائية بـوزارة الداخلية بالقبض على أحد الأشخاص ممن يحمل جنسية إحدى الدول الآسيوية بتهمة ممارسة أنشطة ذات طبيعة استثمارية وتمويلية دون حصوله على التراخيص من الجهات المختصة في الدولة.

وقالت الوزارة في سلسلة تغريدات على حسابها بموقع تويتر: باستصدار أمر القبض والتفتيش من النيابة العامة، تم القبض على المتهم وبتفتيش مقر إقامته تم ضبط وتحريز عدد من العقود الاستثمارية ومبالغ مالية بالعملة القطرية وأخرى بعملات أجنبية، بجانب امتلاكه لسيارات وعقارات سكنية تقدر قيمتها بمبالغ مالية كبيرة”

وبتدوين أقواله، اعترف بما نسب إليه وجارٍ عرضه على النيابة العامة لاستكمال إجراءاتها بتهمة ممارسة أنشطة مالية وتمويلية دون تراخيص بالإضافة إلى تهمة غسل الأموال.