Ministry of Interior arrests three for forging bank transfer orders
الداخلية تضبط ثلاث متهمين يحولون أموالا لحسابات وهمية
QNA
Doha: The Ministry of Interior arrested three suspects of Asian nationality, as they forged bank transfer orders of local companies and transferred funds to accounts of fake companies.
The ministry said the department of economic and electronic crimes control of the General Directorate of Criminal Investigation was able to arrest the suspect by coordinating with the concerned bank during one of their operations. While inspecting their houses, the officials found chequebooks with fake signatures of various fictitious companies, in addition to a number of ATM cards, credit cards and bills of purchase to cover their criminal activity.
The suspects confessed to the charges during the investigation and will be presented to concerned authorities to complete procedures.
The department urged commercial and financial institutions and companies to cooperate with them in case they notice any withdrawal of funds or purchases or transfers by non-specified means, in order to prevent any financial losses due to this type of electronic fraud.
تمكنت إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية والإلكترونية بالإدارة العامة للمباحث الجنائية من القبض على ثلاثة متهمين يحملون جنسية إحدى الدول الآسيوية وذلك بعد قيامهم بتزوير أوامر تحويل بنكية لشركات محلية وتحويلها لحسابات شركات وهمية.
وبالتنسيق مع الجهة المصرفية المعنية التي تم التحويل من خلالها تم القبض على المتهمين أثناء تنفيذ إحدى عملياتهم وبتفتيش مقار سكنهم تم العثور على دفاتر شيكات بتوقيعات مزورة بأسماء شركات وهمية مختلفة بالإضافة الى عدد من بطاقات الصراف الآلي وبطاقات ائتمانية وفواتير شراء لتغطية نشاطهم الإجرامي. وبالتحقيق معهم اعترف المتهمون بما نسب إليهم من تهم وجاري عرضهم على الجهات المعنية لاستكمال إجراءاتها المتبعة في هذا الخصوص.
وتناشد إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية والالكترونية مختلف المؤسسات والشركات التجارية والمالية ضرورة التعاون معها في حال ملاحظتها لأي عملية سحب لأموال او مشتريات او تحويلات تتم بطرق غير المحددة بواسطتها وذلك للحيلولة دون وقوع أي خسائر مالية لها بسبب هذا النوع من الاحتيال الإلكتروني.
