Doha hosts workshop on combating fraud and counterfeiting in banking

QNA/Doha

A specialised workshop on combating fraud and counterfeiting in banking kicked off in Doha on Monday to highlight the recent trends in the techniques of countering fraudulent and unethical operations inside institutions.

The three-day workshop is organised by the Union of Arab Banks under the auspices of Qatar Central Bank.

Participants will learn about internal control strategies, the fraud risk management, resources for early detection and prevention of fraudulent operations, knowledge of fraud mitigation tools by identifying the latest monitoring policies and systems, and ensuring the best way to conduct an internal investigation in accordance with the standards of the Association of Certified Fraud Examiners (ACFE).

The workshop will also offer a combination of theory, practical situations, statistics, graphs and exercises, to provide the participants with in-depth knowledge about the skills necessary to identify, detect and deter various types of fraud, as well as evaluate and report on fraud indicators in banks and financial institutions.

The participants will share knowledge and experience on fraud, counterfeiting and fraud detection mechanisms. At the end of the workshop, they will learn about the main areas of fraudulent business and will be provided with the necessary ideas to assess the risks of fraud in their banking activities and address them through appropriate controls with a dynamic criminal approach.

The workshop is aimed at audit and audit management personnel, internal oversight officers, fraud investigation unit staff and finance management staff.

Commenting on the workshop, Talal Sabah al-Abdullah from Qatar Central Bank said that the workshop aims at combating fraud and counterfeiting in the financial sector, stressing the need to raise the awareness of employees of the sectors as well as the public on fraudulent and counterfeiting operations in banking, in light of the current expand and growth in the financial field and all other economic sectors in Qatar.

He underlined that Qatar Central Bank is constantly working to raise awareness and training the staff working in the financial sector in various fields, so that the level of awareness and training would be appropriate to combat all types of fraud and counterfeiting.

He stressed the keenness of Qatar Central Bank on keeping pace with the best international practices issued by international organisations and financial authorities, noting a continuous co-operation to attract the best and latest technology to feed the financial sector and ensure proper protection against fraud and counterfeiting.

الدوحة – قنا

المركزي يتطلع إلى أفضل الممارسات العالمية الصادرة عن المنظمات الدولية والجهات المختصة في المجال المالي

بدأت هنا اليوم فعاليات ورشة عمل متخصصة بعنوان “مكافحة الاحتيال والغش والتزوير في العمل المصرفي” والتي ينظمها اتحاد المصارف العربية برعاية مصرف قطر المركزي، وتهدف الورشة التي تستمر على مدى ثلاثة أيام، إلى تزويد المشاركين بالفهم المعمق للاتجاهات الحديثة في تقنيات مكافحة الحوادث الاحتيالية وغير الأخلاقية في المؤسسات التي يعملون بها.

وسيتعرف المشاركون بالورشة على استراتيجيات الرقابة الداخلية وإدارة مخاطر الاحتيال والتزوير والغش، والموارد اللازمة للكشف المبكر عن العمليات الاحتيالية والوقاية منها، بالإضافة إلى التزود بالمعرفة حول أدوات التخفيف من مخاطر الاحتيال من خلال التعرف على أحدث سياسات وأنظمة المراقبة، وضمان أفضل الطرق لإجراء تحقيق داخلي في الوقت الذي يتم فيه وضع معايير مقارنة بأفضل الممارسات لردع الاحتيال وفق معايير جمعية المدققين العالمية المعتمدين في عمليات الغش والاحتيال (ACFE).

كما سيتم في هذه الورشة تقديم مزيج من النظرية والحالات العملية والإحصائيات والرسوم البيانية والتدريبات، وبالتالي سيتم تزويد المشاركين بالمعرفة المعمقة حول المهارات الكافية لتحديد واكتشاف وردع مختلف أنواع الاحتيال، بالإضافة إلى تقييم مؤشرات الاحتيال في المصارف والمؤسسات المالية ووضع التقارير الخاصة بذلك.

وسيتبادل المشاركون المعرفة والخبرة حول آليات وسبل التحري والمتابعة والمكافحة الخاصة بعمليات الغش والتزوير والاحتيال، حيث سيتعرفون في نهاية الورشة على المجالات الرئيسية للأعمال الاحتيالية ويتزودون بالأفكار اللازمة لتقدير مخاطر الاحتيال الكامنة في أنشطتهم المصرفية ومعالجتها من خلال الضوابط المناسبة مع اتباع نهج جنائي ديناميكي.

وتتطرق الورشة إلى عدد من المحاور منها تعريف الاحتيال وأنواعه ،المختلفة، ودور مدقق الحسابات في هذا الصدد مثلث الاحتيال، والاحتيال والفساد: تقديم تقرير إلى الأمة 2018 بشأن الاحتيال والاعتداء المهني بما في ذلك إحصاءات الصناعة والرسوم البيانية (ACFE)، وحوكمة مخاطر الاحتيال، وكذلك هيكلية منع الاحتيال، وعملية منع الاحتيال، والآثار الضارة للتزوير، وتقييم مخاطر الاحتيال ومبادئ في إدارة مخاطر الاحتيال، ومؤشرات الاحتيال / الأعلام الحمراء في مقابل أوجه القصور (مع أمثلة عملية في بعض الإدارات والعمليات)، والأعلام الحمراء السلوكية المعروضة من قبل أنواع مختلفة من الجناة، وأخيرا كشف الاحتيال وضوابط مكافحة الاحتيال والغش، والتدقيق الجنائي والتحقيق في الاحتيال، وحالات عملية.

وتستهدف الورشة، العاملين في إدارة التدقيق ومراجعو الحسابات، وموظفي الرقابة الداخلية، وموظفي وحدة التحقيق في الاحتيال، وموظفي إدارة التمويل.

ومن ناحيته أوضح السيد طلال صباح العبدالله من مصرف قطر المركزي، في تصريح على هامش الورشة، أن ورشة العمل المتخصصة التي تم تنظيمها بالتعاون بين مصرف قطر المركزي واتحاد المصارف العربية، تهتم بمكافحة الاحتيال والتزوير والغش بالقطاع المالي، وهي تشهد حضور العاملين بالقطاع المالي سواء المصارف أو البنوك أو شركات الصرافة، لافتا إلى أنه مع التوسع والنمو الحالي في المجال المالي وكافة القطاعات الاقتصادية الأخرى بالدولة، ظهرت الحاجة إلى توعية القطاع والجمهور الذي يتعامل مع القطاع المالي بظاهرة الغش والتزوير والاحتيال في العمل المصرفي واطلاعهم على الجانب التقليدي من هذا النشاط الممنوع وأحدث التقنيات والتطورات التي بلغها المحتالون في هذا المجال.

ونوه إلى أن مصرف قطر المركزي يعمل باستمرار على توعية وتدريب الكادر العامل في القطاع المالي بمجالاته المختلفة، بحيث يكون على مستوى من الوعي والتدريب المناسب لمكافحة هذه العمليات من الاحتيال بكافة أنواعه والغش والتزوير.

وأشار إلى أن مصرف قطر المركزي يتطلع إلى أفضل الممارسات العالمية الصادرة عن المنظمات الدولية والجهات المختصة في المجال المالي، وأن هناك تعاونا مستمرا معها بهدف استقطاب أفضل التكنولوجيا وأحدثها بهدف تغذية القطاع المالي وتأمين الحماية بالشكل المناسب ضد عمليات الغش والتزوير والاحتيال.