QFC Authority fines company over QR 1 million
هيئة مركز قطر للمال تغرم شركة أكثر من مليون ريال
QNA
Doha: Qatar Financial Centre Authority (QFCA) announced today that it fined Horizon Crescent Wealth LLC (HCW) over QAR 1 million for contraventions of provisions of the QFCA Rules.
QFCA had recently imposed financial penalties on Horizon Crescent Wealth LLC (HCW) for failings regarding Anti-Money Laundering and Combating Terrorist Financing Rules 2010 (AML/CFTR).
HCW is a QFC firm which is licensed to perform Administration of Trusts, and as such is required to comply with its legal obligations in line with the QFCA Rules. HCWs violations are evident in its failure to comply with the General Rules and Licensed Firm Assets Rules, in the QFCA Rules, especially when handling client money.
HCWs contraventions have been documented in an investigation undertaken by the Monitoring and Enforcement Department between March and June 2018. Consequently, the QFCA issued a Decision Notice in October 2019 and imposed a financial penalty of over QAR 1 million on HCW.
HCW appealed this decision to the QFC Regulatory Tribunal, and on 9 March 2020 the Tribunal dismissed the appeal and upheld the QFC Authority’s decision. HCW may still appeal the Regulatory Tribunals decision within the applicable deadline.
The Qatar Financial Centre (QFC) is an onshore business and financial center located in Doha, providing a platform for firms to do business in Qatar and the region. The QFC offers its own legal, regulatory, tax and business environment, which allows up to 100 percent foreign ownership, 100 percent repatriation of profits, and charges a competitive rate of 10 percent corporate tax on locally sourced profits.
الدوحة – قنا
أعلنت هيئة مركز قطر للمال اليوم، عن تغريم شركة /هورايزن كرسنت ويلث ذ.م.م/ أكثر من مليون ريال، وذلك لعدم امتثالها لأحكام القواعد السارية في مركز قطر للمال.
وكانت هيئة تنظيم مركز قطر للمال قد فرضت مؤخراً غرامات مالية على هذه الشركة لإخلالها بقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لعام 2010.
وشركة /هورايزن كرسنت ويلث ذ.م.م/ هي شركة مسجلة في مركز قطر للمال ومرخصة لإدارة الصناديق الائتمانية (الترست)، وتلتزم الشركة بموجب تسجيلها بالامتثال للالتزامات القانونية التي تفرضها قواعد هيئة مركز قطر للمال.
وتتلخص المخالفات التي ارتكبتها الشركة في عدم امتثالها لأحكام قواعد هيئة مركز قطر للمال الخاصة بالأصول والمتعلقة بالتعامل مع أموال العملاء، وعدم التزامها بالقواعد العامة الخاصة بهيئة مركز قطر للمال.
وتم التثبت من تلك المخالفات بعد تحقيق أجرته الهيئة، متمثلة بإدارة المراقبة والتنفيذ، في الفترة ما بين مارس وحتى يونيو 2018، وأصدرت هيئة مركز قطر للمال على إثره في شهر أكتوبر 2019 قرارا بفرض غرامة مالية على الشركة تزيد عن مليون ريال.
واعترضت الشركة على القرار الصادر عن الهيئة أمام محكمة تنظيم مركز قطر للمال والتي أصدرت حكمها في 9 مارس 2020 برفض الاعتراض وتأييد قرار هيئة مركز قطر للمال، وللشركة حق استئناف الحكم الصادر عن المحكمة خلال المدة المحددة لذلك.
وتأسس مركز قطر للمال لينشط داخل الدولة ويقع في مدينة الدوحة، حيث يوفر منصة أعمال متميزة للشركات الراغبة في التأسيس ومزاولة أنشطتها في قطر أو المنطقة بوجه عام، كما يتمتع المركز بإطار قانوني وتنظيمي خاص ونظام ضريبي وبيئة أعمال راسخة تجيز الملكية الأجنبية بنسبة تصل إلى 100 بالمائة وترحيل الأرباح بنفس النسبة وضريبة على الشركات بمعدل تنافسي بنسبة 10 بالمائة على الأرباح من مصادر محلية.
