16 people arrested 0 2649

Police busts fake prize network; 16 people arrested for electronic fraud

Doha: Security services have arrested 16 people for duping people and committing electronic fraud.

The fraudsters, from Asian countries, would call unsuspecting victims and tell them that they have won fake prizes and will obtain their mobile and bank details. Then they use this information to transfer money from the victim’s account to their accounts.

The security services seized large sum of money from the fraudsters, which they fleeced from a number of victims. They were arrested in coordination with Qatar Central Bank and a number of local banks and telecommunications companies operating in the country.

Brigadier General Jamal Mohammed Al Kaabi, director of the Criminal Investigation Department, said that the department received information that anonymous people have cheated the customers of local telecommunications companies by telling them that they have won prizes amounting to QR 200,000 from the telecom company.

The caller claims that he is from the telecom firm and asks the customer to verify the mobile sim card serial number. Once it is verified, he congratulates the victim and asks him to provide personal identifications for receiving the prize.

This method, known as social engineering, uses deception to manipulate individuals into divulging confidential or personal information that may be used for fraudulent purposes.

The fraudsters use the information provided by the victims to deduct fund from his account by resetting the login information to his bank account in mobile banking app.

“As soon we received the complaints, necessary investigation procedures were started by coordinating with local banks and also Qatar Central Bank. The suspicious money transfers were analyzed and a number of people of Asian nationalities were arrested for fraudulent withdrawals from the accounts of victims,” Al Kaabi said.

For his part, the head of the Department of Economic and Electronic Crimes Department, Saeed Al-Qahtani, confirmed that the suspects were managing all this fraud from one apartment. They were using this place to contact the victims.

The investigation teams were able to arrest all the members of the criminal network. Some were caught while withdrawing money from the victims’ accounts and others from their residence.

The search of their apartment resulted in the seizure of documents, receipts of financial transfers and a large number of mobile phones that were purchased with the proceeds of the crime and some of the mobiles were used in fraud.

During the inspection, a container with freshly burned papers was found, indicating the gang’s keenness to destroy evidence.

He said that the investigation and analysis of the seized evidence show that the criminal network is managed by a person outside the country, sending criminals and managing their movements in the country. The necessary legal measures have been taken against the accused and referred to the competent authorities.

Captain Mdawi Al Qahtani pointed out that the Department of Criminal Investigation had held meetings with a number of local banks under the supervision of the Qatar Central Bank, where measures were taken to limit the damages.

The banks also sent awareness messages to the public and customers telling them about these fraudulent methods used by criminals.

Citizens and residents should be careful about phone calls asking for personal information and be careful about emails and links receiving in social media and chat apps. Many such links received through social media will open in fake sites and will grab the data and information. Before opening a link check the source of the email and no bank will ask you login or password over the phone or email.

He pointed out that criminals target their victims on the basis of their information published on the Internet and so it is recommended that care be taken while sharing personal information online and be careful not to share any confidential information with anyone.

القبض على 16 آسيوي استولوا على مبالغ مالية بالاحتيال الالكتروني

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من القبض على شبكة للاحتيال الالكتروني تتكون من 16 شخصا من الجنسيات الاسيوية، قاموا بالاستيلاء على مبالغ مالية كبيرة من عدد من الضحايا بعد ايهامهم بالفوز بجوائز وهمية والدخول على هواتفهم الجوالة وتحويل الاموال الى حسابتهم الشخصية، وتم القبض على المتهمين عقب التنسيق مع مصرف قطر المركزي وعدد من البنوك وشركات الاتصالات العاملة بالدولة.

وكشف العميد جمال محمد الكعبي مدير إدارة البحث الجنائي ان الادارة تلقت معلومات مفادها قيام اشخاص مجهولين الهوية بالاحتيال على عملاء شركات الاتصالات المحلية وبرامج التواصل الاجتماعي، وذلك من خلال إيهامهم بالفوز بجوائز مالية تصل لمبلغ وقدره (200.000 ريال قطري) من شركة الاتصالات، حيث يدعي الشخص المجهول انه من شركة الاتصالات ويطلب من العميل التأكد من ان شريحة الهاتف المستخدمة تبدأ بالأرقام المسلسلة التي يزوده بها، وبعد تأكد العميل (الضحية) من ذلك يهنئه على ربحه للجائزة ويطلب منه تزويده ببعض المعلومات الشخصية تمهيدا لتسلم الجائزة ومن ضمنها صورة بطاقة الهوية الخاصة بالعميل، وذلك اثناء ممارسة الشخص المحتال لبعض اساليب الاقناع التي يطلق عليها في يومنا هذا مسمى (الهندسة الاجتماعية)، ومن ثم يتفاجأ العميل (الضحية) بخصم مبالغ مالية من حسابه المصرفي قد تصل لسحب الرصيد المتاح بحساب العميل بعد استخدام المعلومات المقدمة من العميل في اعادة تعيين معلومات الدخول لحسابه المصرفي عبر التطبيق الهاتفي .

وفور تلقي البلاغ تم اتخاذ اجراءات البحث والتحري اللازمة بشأن الموضوع، كما تم التنسيق مع البنوك المحلية بإشراف مصرف قطر المركزي، حيث تم تحليل عمليات السحب الآلي المشبوهة، وقد تم الاشتباه في علاقة عدد من الاشخاص من احدى الجنسيات الآسيوية بعمليات الاحتيال، وبتتبع المذكورين تم اثبات ارتباطهم بالجريمة، كما تم اثبات علاقتهم بالمبالغ المسحوبة من حسابات الضحايا.

من جانبه اكد النقيب مهندس مداوي سعيد القحطاني رئيس قسم مكافحة الجرائم الاقتصادية والالكترونية بإدارة البحث الجنائي انه وبتكثيف البحث والتحري تبين ارتباط الاشخاص المشتبه بهم بشبكة اجرامية اخرى اتخذت من احدى الشقق السكنية مقرا لها لإدارة عمليات الاحتيال والاتصال بالضحايا، وبعد تحديد معلوماتهم الشخصية تم اتخاذ اجراءات الضبط اللازمة بالتنسيق مع النيابة العامة، وقد تمكنت فرق البحث الجنائي المختصة من ضبط كافة افراد الشبكة الاجرامية، حيث تم ضبط البعض متلبسين اثناء سحب المبالغ المالية من حسابات الضحايا، بينما تم ضبط بقية افراد الشبكة في مقار سكنهم، وقد اسفر التفتيش عن ضبط مستندات وايصالات تحويلات مالية وعدد كبير من اجهزة الهواتف الجوالة التي كان يتم شراؤها بواسطة المبالغ المتحصلة من الجريمة، بينما تم تخصيص بعض الهواتف لاستخدامها في عمليات الاحتيال، كما تبين اثناء التفتيش وجود وعاء يحتوي على اوراق محروقة حديثاً مما يشير الى حرص العصابة على اتلاف اي ادلة ادانة، وبتكثيف التفتيش اتضح وجود عدد كبير من المستندات.

وقال انه بالتحقيق وتحليل الأدلة المضبوطة تبين بأن الشبكة الاجرامية تدار من قبل احد الاشخاص خارج البلاد حيث يقوم بدوره بارسال افراد الشبكة الاجرامية وتوزيع تحركاتهم، وقد تم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة في حق المتهمين واحالتهم الى الجهات المختصة.

وفي اطار ذلك اشار النقيب مهندس مداوي القحطاني ان ادارة البحث الجنائي قد عقدت اجتماعا مع عدد من البنوك بإشراف مصرف قطر المركزي ، حيث تم اتخاذ اجراءات من شأنها الحد من هذه الوسيلة الاجرامية ، اضافة الى ان البنوك ارسلت رسائل توعوية للجمهور والعملاء تخبرهم بوقوع حالات احتيال عن طريق الايهام بالفوز بجائزة ، والتنبيه عليهم بعدم التعامل مع تلك الرسائل وبهذا نجحت في وقف هذا النوع من الاحتيال.

وناشد النقيب مهندس مداوي القحطاني المواطنين والمقيمين بضرورة رفضهم لأية مكالمات مشبوهة تطلب معلومات بغرض تحديثها أو مراجعتها ، إضافة إلى التعامل بحذر مع البريد الإلكتروني وعدم فتح أي روابط موجودة بها، أو فتح روابط مرسلة على وسائل التواصل الاجتماعي على الهاتف المحمول ، حيث يتم تحويل صاحب الحساب على مواقع تكون معدة للاستيلاء على البيانات والمعلومات الخاصة بهم .

ونوه إلى أن المجرمين يستهدفون ضحاياهم بناءً على معلوماتهم المنشورة على الإنترنت حيث اوصي بأن يتم الحرص على المعلومات الشخصية وعدم نشرها أو مشاركتها مع أي من الجهات غير الموثوقة ، مشددا على ضرورة وعي العميل بعدم مشاركته للمعلومات السرية الخاصة به مع اي شخص.

Previous ArticleNext Article

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *